Прокуратура  Московской области

Адрес:  ГСП-6, 107996, г. Москва, Малый Кисельный пер., д. 5

В Прокуратуру  города Ивантеевки

Адрес:  141282, Московская область, город Ивантеевка, Советский проспект, дом 26

Заявитель:  Иванова Елена Николаевна

Адрес:  123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 1 корп. 2 кв. 3

Представитель по доверенности Романова Ирина Владимировна

Тел.:  8 915 123 45 67

Заявление

о проведении проверки по факту совершения преступления, проведении проверки хозяйственной деятельности юридического лица

02 сентября 2015 года Хорошевским районным судом города Москвы по делу № 5226/2015 от по иску Ивановой Е.Н. к ООО «Торговый дом «ТОРГ» о взыскании денежных средств было вынесено решение суда.

Суд постановил: взыскать с ООО «Торговый дом «ТОРГ» в пользу Ивановой Е.Н.  денежные средства в размере 89 760 руб., неустойку в размере 61 485,690 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., расходы на оплату юридических услуг в размере 30 000 руб., штраф в размере 78 122,80 руб., всего 264 368,40 руб.

На основании решения суда был выдан исполнительный лист серия ФС № 003611964 и возбуждено исполнительное производство в отношении должника ООО «Торговый дом «ТОРГ», дата регистрации 23 августа 2004 года, адрес: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 1, ИНН 1234567890.

12 апреля 2016 года судебным приставом исполнителем было вынесено Постановление об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю.

Иванова Е.Н.  считает, что данный исход дела нарушает ее законные права и интересы как гражданина РФ.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 14.07.2016 года ООО «Торговый дом «ТОРГ» является действующей организацией.

В едином Федеральном реестре сведений о банкротстве ООО «Торговый дом «ТОРГ» также отсутствует.

В производстве Арбитражного суда Московской области также отсутствуют сведения о наличии в производстве дела о банкротстве ООО «Торговый дом «ТОРГ».

Самостоятельно руководство ООО «Торговый дом «ТОРГ» с заявлением о несостоятельности (банкротстве) в арбитражный суд не обращается.

Согласно ст. 9. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; органом, уполномоченным собственником имущества должника — унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества; настоящим Федеральным законом предусмотрены иные случаи. 2. Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств. 3. В случае, если при проведении ликвидации юридическое лицо стало отвечать признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества, ликвидационная комиссия должника обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением должника в течение десяти дней с момента выявления каких-либо из указанных признаков.

Ввиду этого, считаю необходимым провести проверку хозяйственной деятельности  ООО «Торговый дом «ТОРГ» , провести проверку по факту мошенничества со стороны руководства  ООО «Торговый дом «ТОРГ»  и привлечь виновных лиц к уголовной и административной ответственности.

Дополнительно сообщаю, что ООО «Торговый дом «ТОРГ» являются должниками более чем перед тридцатью кредиторами, что подтверждается перечнем исполнительных производств, находящихся в работе ФССП Пушкинского районного отдела судебных приставов Московской области. То есть имеет место множественность совершения преступлений.

ООО «Торговый ДОМ «ТОРГ» вели свою хозяйственную деятельность, а именно, в моем случае, продали мне товар, заведомо зная что не поставят его, потребовали сто процентную оплату, при наличии умысла на обман.

Считаю, что имеет место совершение преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

На основании изложенного руководствуясь ст. 43 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1, ст. 159 УК РФ,

Прошу:

Провести проверку по факту совершения преступления сотрудниками  ООО «Торговый дом «ТОРГ» , предусмотренного ст. 159 УК РФ.

В случае обнаружения состава преступления в действиях сотрудников  ООО «Торговый дом «ТОРГ»  привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.

Провести проверку хозяйственной деятельности  ООО «Торговый дом «ТОРГ» .

Приложение в копиях:

Решение Хорошевского районного суда г. Москвы.

Исполнительный лист.

Постановление об окончании исп. производства.

Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю.

Сведения с сайта арбитражного суда.

Сведения с сайта ФССП.

15 мая 2015  года

Представитель заявителя по доверенности Романова И.В.