Щелковская городская  прокуратура

Адрес:  141100, Московская обл., г. Щелково, пл. Ленина, д. 7

Заявитель:  Иванова Татьяна Юрьевна , адрес:  г. Москва, Пятницкое ш., д. 1, кв. 2

Тел.  8 985 123 45 67

Заявление

22 июня 2011 года между Ивановой Татьяной Юрьевной и Черкас Михаилом Прокофьевичем был подписан договор Подряда на строительство жилого дома. Сумма данного договора, согласно смете, по соглашению сторон составила 8 365 000 рублей. Активное участи в решении финансовых, организационных и технических вопросов, совместно с Черкасом М.П., принимал Иваненко Тарас Григорьевич. Как позднее узнала Иванова Т.Ю., Иваненко Т.Г. является руководителем строительного объекта. После проведения ряда строительных работ, у Ивановой Т.Ю. возникли претензии к их качеству, и она попросила предоставить отсрочку по оплате, до устранения недостатков.

Тогда Черкас М.П. и Иваненко Т.Г. предложили Ивановой Т.Ю. заключить новый договор подряда на строительство того же жилого дома, но на большую сумму, мотивировав это обстоятельство предоставлением отсрочки для оплаты.

Договор подряд № 1 от 01 июля 2011 года был подписан задним числом.

Согласно п. 1.2 Договора подрядчик обязуется выполнить следующую работу: строительство жилого двухэтажного дома с цокольным этажом, с цоколем под облицовку искусственным или натуральным камнем, стены дома – кирпич полнотелый, кирпич поризованный «теплая керамика» и облицовочный кирпич. Кровля – ЦП черепица по деревянным стропилам, с металлической сливной системой, по адресу: Московская обл., Щелковский р-он, д. Оболдино, уч. 1.

Сумма договора составляет 9 287 744 (девять миллионов двести восемьдесят семь тысяч семьсот сорок четыре) руб.

Согласно распискам:

- от 04 июля 2011 года на сумму 400 000 руб.

- от 16 июля 2011 года на сумму 200 000 руб.

- от 23 июля 2011 года на сумму 100 000 руб.

- от 05 августа 2011 года на сумму 150 000 руб.

- от 13 августа 2011 года на сумму 150 000 руб.

- 28 августа 2011 года на сумму 200 000 руб.

- от 08 сентября 2011 года на сумму 200 000 руб.

- от 04 октября 2011 года на сумму 200 000 руб.

- от 21 октября 2011 года на сумму 200 000 руб.

- от 20 ноября 2011 года на сумму 150 000 руб.

- от 29 ноября 2011 года на сумму 150 000 руб.

Иванова Т.Ю. выплатила Иваненко Т.Г. и Черкасу М.П. денежные средства в размере 2 100 000 рублей.

31 декабря 2011 года между Черкасом М.П. и ответчиком был подписан Акт сдачи-приемки объекта. Следовательно, 31 декабря 2011 года, дом был уже построен. Недостатки в работе исправлены не были. Соответственно и оставшуюся часть денежных средств по договору Подряда № 1 от 01 июля 2011 года Иванова Т.Ю. не передала.

11 августа 2012 года Иванова Т.Ю. лично встретилась с Черкасом М.П., Иваненко Т.Г., в присутствии Черкас Татьяны Геннадьевны (супруги Черкас М.П.), которая выполняла функции дизайнера проекта по строительству жилого дома. Иваненко Т.Г. начал требовать от Ивановой Т.Ю. денежные средства за строительство жилого дома. Иванова Т.Ю. попросила исправить недостатки в работе, после чего она произведет оплату по договору.  Тогда Иваненко Т.Г. и Черкас М.П. под обманным предлогом, якобы в качестве гарантии возврата денег по договору подряда, вынудили Иванову Т.Ю. написать расписку на оставшуюся сумму, согласованную в Договоре, подтверждающую задолженность заявительницы по Договору подряда № 1 от 01 июля 2011 года в размере 7 255 000 рублей. Иваненко Т.Г., Черкас М.П., Черкас Т.Г. оказали на Иванову Т.Ю. давление, обманули ее представив ситуацию так, якобы эта расписка является гарантийным письмом по договору подряда. Иванова Т.Ю. не имеет юридического образования и не могла понимать последствий написания данного документа.

При таких обстоятельствах данная расписка была написана под влиянием обмана со стороны Черкас М.П. и Иваненко Т.Г., т.к. денежные средства Иваненко Т.Г. Ивановой Т.Ю, переданы не были. Фактически данная расписка является безденежной и была написана Ивановой Т.Ю. для констатации иных отношений, вытекающих из договора Подряда № 1 от 01 июля 2011 года по строительству жилого дома.

29 декабря 2012 года Иванова Т.Ю. выплатила Иваненко Т.Г. и Черкасу М.П. денежные средства на сумму 150 000 руб.

Следовательно, сумма долга по Договору подряда, согласованная в расписке от 11 августа 2012 года составила:

7 255 000 – 150 000 = 7 105 000 руб.

Почти через два года Иваненко Т.Г. предъявил к Ивановой Т.Ю. исковые требования о взыскании денежных средств по расписке от 11 августа 2012 года. В своем исковом заявлении Иваненко Т.Г. намеренно скрыл от суда наличие Договора подряда № 1 от 01 июля 2011 года, и то что денежные средства, указанные в расписке, являются оплатой услуг по данному договору.

21 апреля 2015 года решением Щелковского городского суда по делу № 2-2210/15 по иску Иваненко Т.Г. к Ивановой Т.Ю. о взыскании задолженности по договору займа (расписке), процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов исковые требования были удовлетворены частично.

Решением суда исковые требования истца были удовлетворены частично и было взыскано: 7 255 000 рублей - сумма основного долга, 1 225 339,27 рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами, 60 000 рублей - расходы по оплате государственной пошлины, 1 700 рублей - расходы по оплате оформления нотариальной доверенности, 15 000 рублей - расходы по оплате услуг представителя, а всего на общую сумму – 8 557 039, 27 рублей.

Апелляционная инстанция оставила решение Щелковского городского суда без изменения, апелляционную жалобу Ивановой Т.Ю. без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу 15 июля 2015 года.

Таким образом, учитывая обстоятельства дела, написание расписки Ивановой Т.Ю. под влиянием обмана и что расписка составлялась при свидетелях: Черкас Татьяне Геннадьевне, Черкасе Михаиле Прокофьевиче, то данные лица могли бы подтвердить при каких обстоятельствах это происходило.

Поскольку Иванова Т.Ю. являлся заказчиком по выполнению ряда строительных работ, по которым она должна была оплатить работу, то встает вопрос о происхождении и наличии собственных денежных средств у Иваненко Т.Г., в связи с чем возникала необходимость истребования соответствующих данных из банковских учреждений по снятию денежных сумм с расчетного счета истца и налоговых органов о доходах данного лица, имея в виду, что предметом спора является столь значительная сумма. Данное обстоятельство, наличие столь значительной суммы, переданной мало знакомому гражданину, подлежало так же проверке.

Также Иваненко Т.Г. и Черкас М.П. обещали Ивановой Т.Ю. принять оплату по договору Подряда на строительство дома в виде сертификата на материнский капитал, но как позднее выяснилось, это был обман с целью принудить заявительницу написать данную расписку.

Из имеющихся документов, следует, что Иванова Т.Ю. должна 8 557 039, 27 рублей Иваненко Т.Г. на основании расписки от 11 августа 2012 года по которой никаких денег не получала и вступившего в законную силу решения Щелковского городского суда, а также имеет задолженность перед Черкас Т.Г. по Договору подряда № 1 от 01 июля 2011 года.

Следовательно, имеет место сговор Черкас М.П. и Иваненко Т.Г. с целью получения выгоды и двойной оплаты за некачественное строительство жилого дома.

Налицо совершение преступление предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Как было написано выше, Черкас М.П. является Подрядчиком по договору Подряда № 1 от 01 июля 2011 года, Иваненко Т.Г. выполняет функции руководителя строительного объекта, Черкас Т.Г. является дизайнером проекта.

В данном случае имеет место четкое разграничение полномочий между якобы сотрудниками одной компании. Но при заключении договора Подряда никто из указанных лиц не смог представить Ивановой Т.Ю. документы, подтверждающие законность оказания услуг в области строительства. Денежные средства Иванова Т.Ю. передавала указанным лицам на основании расписок (копии расписок прилагаются), никаких чеков или квитанций за оплату услуг по договору Подряда № 1 от 01 июля 2011 года Черкас М.П. не давал.

Из этого следует сделать вывод, что Черкас М.П. занимается незаконной предпринимательской деятельностью, уходит от оплаты налогов. Оказывает услуги по строительству без разрешительных документов, без образования юридического лица. Тем самым нарушает установленное законодательство в сфере предпринимательской деятельности и оказания услуг.

Согласно ст. 171 УК РФ осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере,

- совершенное организованной группой;

- сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере,

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 159, 171 УК РФ, 1,10,27 Закона «О прокуратуре РФ»

ПРОШУ:

Провести проверку по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ в отношении  Ивановой Т.Ю.

Провести проверку по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ.

В рамках данной проверки опросить:

- Иваненко Тараса Григорьевича (адрес: Московская обл., г. Мытищи, ул. Мира, д. 15/12, кв. 46 тел. 8 985 123 45 67).

- Черкаса Михаила Прокофьевича (адрес: 141135, Московская обл., Щелковский р-он, Огудневское лесничество, д. 1, тел. 8 985 123 45 67).

-  Черкас Татьяну Геннадьевну (адрес: 141135, Московская обл., Щелковский р-он, Огудневское лесничество, д. 1, тел. 8 985 123 45 67).

Заслушать в ходе проведения проверки звукозапись, подтверждающую отсутствие факта передачи денежных средств по расписке от 11 августа 2012 года (диск в приложении).

Провести проверку по факту совершения экономических преступлений  Черкас М.П. и Иваненко Т.Г.

Провести проверку хозяйственной деятельности  Черкас М.П., Иваненко Т.Г.

Проверить законность оказания  Иваненко Т.Г., Черкасом М.П.  услуг  по строительству жилых объектов .

В случае обнаружения состава преступления привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.

В случае выявления административного правонарушения, привлечь нарушителей к административной ответственности.

Результаты проверки просьба направлять по адресу:  г. Москва, Пятницкое ш., д. 1, кв. 2

Приложение в копиях:

Договор подряда от 22 июня 2011 года

Договор подряда №1 от 01 июля 2011 года.

Сметы по договорам подряда.

Акт приема выполненных работ от 31.12.2011 года.

Расписки о передаче денег на 12 л.

Расписка от 11.08.2012 г. (оригинал расписки находится в материалах гражданского дела №2-2210/15 в Щелковском городском суде)

Решение Щелковского городского суда МО № 2-2210/15.

Диск с аудиозаписью.

Заявитель                                                               Иванова Т.Ю.  ______________________

15  июля 2015  года