Генеральная Прокуратура РФ

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 15А

Прокуратура Московской области

Адрес: 107031,г. Москва, Малый Кисельный пер., д.5

Прокуратура Раменского района Московской области

Адрес: 140100, ул. Ногина, 8, Раменское

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции

Адрес: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8а, стр. 3

Следственный комитет Российской Федерации

Адрес:119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а

Администрация президента Российской Федерации

Адрес: 103132, г. Москва, ул. Ильинка, д. 23

Приёмная Центрального Аппарата ЛДПР

Адрес: 107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1

ИФНС Межрайонная по Московской области № 1

Адрес: 140100, ул. Карла Маркса, 3, Раменское, Московская обл.

Государственная дума Федерального Собрания РФ

Адрес: 103265, г. Москва, ул. Охотный Ряд, д. 1

Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Адрес: 103426, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 26

От Иванова Максима Александровича, генерального директора ООО «НАЗВАНИЕ»

Адрес: 109428, г. Москва, 2-ая Институтская ул., д. __, корп. _, кв. _

телефон: 8 9___________

Заявление

о проведении проверки по факту совершения преступления, злостного нарушения прав гражданина РФ

Я, Иванов Максим Александрович, являюсь учредителем и генеральным директором ООО «НАЗВАНИЕ» (ИНН 77_______).

01.07.2016 года между ООО «НАЗВАНИЕ» и ОАО «КОМПАНИЯ» (ИНН 50________) был заключен договор аренды № 4/20__. Согласно условиям данного договора Арендодатель (ОАО «КОМПАНИЯ») обязался передать Арендатору (ООО «НАЗВАНИЕ») во временное возмездное владение и пользование помещения № 126,127,128,129,130,131,132, расположенные на первом этаже в Здании главного спального корпуса инв. № 13913, лит. А по адресу: Московская область, Раменский район, поселок Удельная, улица Островского, дом 1, а также о Указанное имущество было передано Арендатору по Акту приема – передачи от 01.07.2016 г. Акт приема-передачи не содержал каких-либо указаний на недостатки, которые могли бы воспрепятствовать пользованию имуществом либо затруднить его использование по назначению.

Однако, в процессе эксплуатации помещений, выяснилось, что они не могут быть использованы по назначению без проведения существенного капитального ремонта. Данные обстоятельства подтверждаются фотографиями арендуемых помещений после их передачи Арендатору, но до их ремонта. Таким образом, следует полагать, что производство капитального ремонта арендуемых помещений было вызвано неотложной необходимостью.

Арендодатель, в лице генерального директора Иванова И.И., производить капитальный ремонт помещений отказался, однако устно и письменно выразил свое согласие на осуществление работ по капитальному ремонту моими силами.

При этом Арендодатель принял на себя обязательство согласовать и возместить мои расходы на производство работ и приобретение необходимых материалов.

Учитывая неотложную необходимость, я произвел капитальный ремонт помещений за свой счет посредством привлечения строительной организации по договору подряда.

Стоимость работ по договору, а также материалов, использованных для капитального ремонта помещений, составила 14 572 586, 02 руб., что подтверждается Договором подряда, Сметой и Актами выполненных работ.

Расчетные документы, подтверждающие оплату указанных расходов, а также смета, прилагаются.

С Генеральным директором ОАО «КОМПАНИЯ» - Ивановым Иваном Ивановичем - меня познакомил Иванов Максим Сергеевич, на тот момент, он представился исполнительный директором Быковского электрозавода.

Иванов И.И. предложил мне арендовать помещения№126,127,128,129,130,131,132, расположенные на территории ОАО «КОМПАНИЯ» за 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц с целью переоборудования указанных помещений в спортивный комплекс для узкого круга лиц. С этой целью и был заключен договор аренды № 4/20__ от 01.07.2016 года.

После заключения договора аренды, по согласованию с арендодателем, мной были начаты работы по благоустройству территории, был осуществленкапитальный ремонт, а именно: отремонтированы стены, крыша, электрика, установлена пожарная сигнализация, интернет, видеонаблюдение, вентиляция и другие работы, согласно Смете.

После того, как мои затраты превысили 500 (пятьсот тысяч) рублей, по согласованию с Ивановым И.И., было решено построить полноценный фитнес клуб, с целью извлечения прибыли и окупаемости моих затрат на ремонт.

Была запущена рекламная акция по продаже абонементов, оплачена внешняя реклама, сайт, работа художников, дизайнеров (оплата проводилась также за мой счет).

Здание было арендовано для создания спортивного клуба «РУССКИЙ КЛУБ», ориентировано на занятия спортом для детей, взрослых и реабилитация инвалидов, а так же для развития спорта (бойцовских единоборств) в Москве и Московской обл. Мной проводилась работа по привлечению тренерского состава, и различных детско-юношеских секций из ближайших городов и поселков: Москвы, Люберец, Жуковского, Малаховки, Быково и др. Были налажены связи с различными Российскими ассоциациями единоборств, планировалось строительство мини зоопарка и детских площадок из бревна.

В общей сложности на строительство фитнесс клуба мной было затрачено 14 572 000 (четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи) рублей, что подтверждается Сметой.

Далее Иванов И.И. познакомил меня с Агафоновым Максимом, который, на основании доверенности, представлял интересы своего брата – Агафонова Михаила. Михаил является собственником части земель, расположенных на территории «КОМПАНИЯ». Иванов И.И. показал готовый бизнес-план строительства эко парка-отеля на 60 сотках земли, принадлежащих Агафонову М.

Иванов и Агафонов убедили меня вложить деньги в реализацию указанного бизнес-плана.

Я купил готовые дома из брёвен, размером 10х10 метров, диаметром 220 мм. В общей сложности мной было куплено и возведено 5 домов. Мои расходы на покупку, изготовление домов, перевозку и сборку составили 7 500 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, что также подтверждается Сметой и платежными документами.

До января 2016 года проводилась сборка домов и параллельно шел ремонт фитнес клуба.

Иванов И.И., был рад нашему партнерству и соседству, активно помогал различными способами. Он рекламировал фитнес клуб жителям посёлка КОМПАНИЯ-парк и др. людям. Неоднократно оговаривалась тенденция восстановления земли Пансионата Малаховка. Активное содействие Иванова И.И. продолжалось около 6 месяцев. До тех пор, пока не наступило окончание ремонта здания на 90%.

В ноябре 2016 года Иванов И.И. сообщил мне о том, что нашел арендаторов на возведенные мной объекты недвижимости (домики и фитнес клуб). Что арендатором будет реабилитационный центр, и что данное сотрудничество будет выгодно для всех.

За месяц до расторжения договора аренды № 4/2016, я узнал, что ОАО «КОМПАНИЯ» в лице Иванова И.И., сдал в аренду центральный корпус и большую часть территории – дому престарелых ООО «ЧУДО» (ИНН 123456789). Я был против такого сотрудничества.

28 февраля 2017 договор аренды № 4/2016 01.07.2016 года, был расторгнут.

06 марта 2017 генеральным директором ОАО «КОМПАНИЯ» было подписано письмо (обязательство) о намерении составить соглашение о возврате денег, затраченных мною на капитальный ремонт и возведение фитнес клуба.

До настоящего времени деньги мне не выплачены. Мне стало известно о том, что ОАО «КОМПАНИЯ» был реорганизован в ООО «КОМПАНИЯ». Я опасаюсь, что в отношении меня совершено мошенничество и возвращать мне деньги Иванов и Агафонов не намерены.

Я неоднократно обращался в полицию, прокуратуру, следственный комитет и другие правоохранительные органы, но никаких мер принято не было. В случае отказа в защите моих прав, возбуждении уголовного дела, принятии мер прокурорского реагирования - я буду вынужден обращаться в средства массовой информации.

Более того 23 мая 2019 года я узнал от служащих пансионата Малаховка о хищении домов, возведенных на земельном участке, принадлежащем Агафонову Михаилу.

Никаких письменных уведомлений о вывозе моего имущества я не получал.

Мне известно, что мое имущество вывезено в Вологодскую область, на автомобилях:

- МАЗ, гос. номер 888 77, номер прицепа ее2222 77, кабина белого цвета, прицеп синий;

- МАЗ, гос. номер 666 77, номер прицепа ее6666 77;

- манипулятор р666 ВМ 77,

- ниссан альмера, гос. номер е444хн 77, серого цвета.

Полагаю, что в отношении меня совершены преступления, предусмотренные:

- ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев);

- п. а, ч. 2, ст. 158 УК РФ(кража, совершенная: группой лиц по предварительному сговору - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового);

- ч.2, ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового).

Дополнительно сообщаю, что в доме престарелых происходит беспредел, а именно пенсионеров избивают. Например, в июне 2017 года сотрудница ООО «ЧУДО» избила пенсионерку 80 лет. По данному факту было обращение в полицию и другие организации, но виновники наказаны не были (фото и отказы прилагаются). Я неоднократно обращался в социальные службы с просьбой провести проверку по факту нарушения прав пожилых людей. Жильцы поселка «КОМПАНИЯ» настроены негативно к тому, что происходит в доме престарелых, о чем имеется письмо, подписанное жильцами. По данному факту полагаю также необходимо провести проверку.

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод о том, что изначально у Иванова И.И. и других, указанных в заявлении лиц, был мотив и прямой умысел на совершение в отношении меня преступления.

Я был введен указанными людьми в заблуждение, с целью извлечения за мой счет прибыли. Была разработана преступная схема по получению незаконного обогащения. После того, как я построил фитнес-клуб и благоустроил территорию, КОМПАНИЯ в лице Иванова И.И. начал получать ежемесячно 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, тем самым за 2 года, незаконно обогатившись за мой счет на сумму около 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

Зачастую владельцы подобных организаций, таких как Иванов И.И. и его подельники, создают по предварительному расчёту и сговору между собой, преступные схемы, дискредитируя, при этом сами проекты и возможности реализации указанных идей, причиняя огромные убытки, делают это исходя из алчных желаний быстрого обогащения вводя при этом в заблуждение и совершая уголовные преступления.

Указанные схемы заключаются во введении инвесторов в заблуждение с целью изъятия их денежных средств. В свою очередь, инвесторы, которые радеют за действительно хорошие общественно значимые проекты не подозревают о том, что в отношении их совершается преступление.

Своими действиями, указанные в данном заявлении лица нанесли мне материальный ущерб, моральный вред, поставили под угрозу финансовую стабильность моей компании, дискредитировали согласованный проект строительства эко парк-отеля, в одностороннем порядке, в целях незаконного обогащения нарушили договоренности.

В связи, с чем прошу моё заявление поставить на особый контроль и провести тщательную проверку в отношении указанных доводов так как мне был причинен существенный вред в особо крупном размере, оцениваемый мной:

- фактические затраты на строительство ремонт фитнес-клуба и домов, согласно сметам – 22 072 000 (двадцать два миллиона семьдесят две тысячи) рубей.

- незаконное обогащение - 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

- упущенная выгода – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

На основании изложенного и руководствуясь законодательством РФ,

ПРОШУ:

1. Провести проверку по факту совершения в отношении меня - Иванова Максима Александровича – генерального директора и учредителя ООО «НАЗВАНИЕ» - преступлений, предусмотренных ст. ст. 330, 158, 159 УК РФ.
2. Возбудить уголовное дело в отношении виновных лиц.
3. В рамках проведения проверки по факту совершения в отношении меня преступления по изложенным в заявлении обстоятельствам взять объяснения с:

- Иванова Ивана Ивановича, тел.

- Иванова Максима Сергеевича, тел.

- Агафонова Максима, тел.

- служащих «КОМПАНИЯ»,

- жильцов поселка «КОМПАНИЯ».

4. В рамках проведения проверки по факту совершения в отношении меня преступления объявить в розыск автомобили:

- МАЗ, гос. номер 888 77, номер прицепа ее2222 77, кабина белого цвета, прицеп синий;

- МАЗ, гос. номер 666 77, номер прицепа ее6666 77;

- манипулятор р666 ВМ 77,

- ниссан альмера, гос. номер е444хн 77, серого цвета.

а также осуществить розыск похищенного имущества (домов).

5. Провести проверку хозяйственной деятельности и выемку бухгалтерских документов:

- ОАО «КОМПАНИЯ» (ИНН 50________),

- ООО «КОМПАНИЯ» (ИНН 50_______),

- ООО «ЧУДО» (ИНН 50_________).

6. Провести проверку деятельности Агафонова Михаила и его брата Агафонова Максима на предмет ведения незаконной предпринимательской деятельности и уклонения от уплаты налогов, в соответствии с действующим налоговым законодательством.
7. Поставить мое заявление на особый контроль.
8. Объединить все поданные мной заявления в одно производство.
9. О результатах проверки сообщить по телефону - 8 9___________-.

Приложение в копиях:

1. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «НАЗВАНИЕ».
2. Выписка из ЕГРЮЛ ОАО «КОМПАНИЯ».
3. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «КОМПАНИЯ».
4. Договор аренды №4/20__ от 01.07.20__ г.
5. Акт приема-передачи помещений в аренду.
6. Акт возврата помещений из аренды.
7. Фотографии помещений до и после ремонта.
8. Копия Договора строительного подряда;
9. Копия дефектного акта;
10. Копия Сметы по договору строительного подряда;
11. Копии Актов принятых работ;
12. Расчетные документы об оплате ремонтных работ и материалов;
13. Копия письменного обязательства возместить расходы на капитальный ремонт от 06.03.2017 г.;
14. Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО “НАЗВАНИЕ»;
15. Свидетельство о присвоении ОГРН;
16. Решение/приказ о назначении генерального директора;
17. Договор купли продажи домов.
18. Смета о затратах на строительство домов.
19. Бизнес-план.
20. Фото и жалобы на дом престарелых ООО «ЧУДО».
21. Ранее поданные заявления в правоохранительные органы.

«___» июня 2019 г.                     ___________ / Иванов О.А.